İstanbul’da yardım adı altında toplanan 372 milyon liranın 72 milyon lirasının dernek amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yardım derneğinin hesaplarında yaptığı incelemede, aktarılan 372 milyon liranın 72 milyon liralık kısmının dernek amacı dışında kullanıldığını tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, usulsüz para transferleri ve kişisel harcamalarda kullanıldığı belirlenen bu tutarla ilgili operasyon düzenlendi.
Mali analizler ve banka kayıtlarının incelenmesi sonucunda, söz konusu 72 milyon liranın dernek faaliyetleriyle ilgisi olmayan şüphelilerin kişisel harcamalarında kullanıldığı saptandı. Bu paranın, şüphelilere ait hesaplara “huzur hakkı” veya “maaş ödemesi” gibi açıklamalarla usulsüz şekilde aktarıldığı ortaya çıkarıldı.
Dernek yöneticilerinin beyan ettikleri gelirler ile gerçek mali durumları arasında ciddi bir orantısızlık olduğu belirlendi. Soruşturma, şüphelilerin organize bir şekilde suçtan elde edilen geliri aklama eylemini gerçekleştirdiğini ortaya koydu. İstanbul, Sivas ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar sonucunda 21 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Yorum Yap